一、開會時間：2019年5月24日(星期五)上午十時整。
二、開會地點：台北市信義路五段二號十六樓會議室。
三、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以書面300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：2019年4月17日起至2019年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於2019年4月26日下午5點前提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，以便董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以2019年4月26日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)(電子方式請E-mail至[email protected])
(四)受理處所：康鈦科技股份有限公司財務部(地址：台北市信義路五段 二號十六樓)。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者
2.提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
四、特此公告。